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哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司 2023年年度報告摘要本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的利潤分配預案為：以595858553為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2.02元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
公司主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)范圍有防爆電機、起重冶金電機、普通電機、智能電機、高效節能電機、永磁電機、軋機用變頻同步電機、直流電機、濕繞組電機、屏蔽電機電泵、核電屏蔽式反應堆主冷卻劑泵電機、核電軸封式反應堆主冷卻劑泵機組、核電小堆主冷卻劑泵、核電廠(chǎng)用各類(lèi)電動(dòng)機、核三級屏蔽泵、核電廠(chǎng)海水循環(huán)泵電機、高溫氣冷堆主氦風(fēng)機、高溫氣冷堆氦氣壓縮機、電氣控制及系統成套設備等，同時(shí)承接各類(lèi)電機的節能改造、再制造以及維修維保業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品廣泛應用于機械煤炭、石油化工、起重冶金、水利電力、航空航天、管道輸送、船舶等行業(yè)以及核電站等國家重點(diǎn)建設項目，為我國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展進(jìn)步提供了卓越驅動(dòng)力。
公司的原材料采購、外協(xié)外包、設備及備件采購由專(zhuān)門(mén)的采購部門(mén)負責，采購主要手段采用招標方式進(jìn)行，招標采購方式包括公開(kāi)招標、邀請招標、邀請招議標、協(xié)議/續訂采購四種采購方式；非招標采購包括競爭性談判采購、詢(xún)比采購、單一來(lái)源采購、電商化采購等采購方式。招標采購遵循“公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用”“效率與效益并重”“價(jià)格驅動(dòng)向價(jià)值驅動(dòng)轉變”等原則，電商采購主要在E采平臺、淘寶、京東、阿里巴巴等電商平臺采購。
公司采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據用戶(hù)需求，按照訂單進(jìn)行多品種批量生產(chǎn)。銷(xiāo)售、生產(chǎn)、檢查等各環(huán)節充分運用ERP系統，結合相關(guān)部門(mén)職能職責，合理分工、充分配合，完成產(chǎn)品的生產(chǎn)交付工作。
公司采取派駐式的銷(xiāo)售模式，市場(chǎng)布局是以各辦事處直銷(xiāo)為主，代理商分銷(xiāo)為輔，在全國各主要城市設有辦事處、代理公司和行業(yè)處。
公司以技術(shù)創(chuàng )新為驅動(dòng)力，實(shí)施建設“技術(shù)雙總部”模式，即“佳木斯技術(shù)總部+哈爾濱技術(shù)總部”，設有國家防爆電機工程技術(shù)研究中心、黑龍江省核主泵工程研究中心、哈爾濱研發(fā)分公司、哈爾濱電氣集團先進(jìn)電機技術(shù)有限公司，結合市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，堅持以自主研發(fā)為主、與高校研究所等合作為輔的研發(fā)模式，運用先進(jìn)的電機設計分析系統、三維設計、電磁場(chǎng)分析、大中型電機有限元軟件，提高仿真計算水平、核算能力，提高產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量，確保公司產(chǎn)品創(chuàng )新性與技術(shù)均處于國際領(lǐng)先水平。
公司先后承擔了多項國家及省部級科研計劃，研發(fā)的產(chǎn)品曾多次獲得過(guò)國家級及省部級科技進(jìn)步獎，公司技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品情況簡(jiǎn)介：
公司研制的YBX5全系列取得防爆合格證、生產(chǎn)許可證、節能認證、能效標識等相關(guān)認證，其中YBX5系列高效率隔爆型三相異步電動(dòng)機，是公司積累幾代高效電機成功經(jīng)驗的基礎上研制開(kāi)發(fā)的新一代產(chǎn)品，電機能效滿(mǎn)足GB/T 18613中一級能效標準，是目前電機行業(yè)現行能效標準中的最高能效等級。
公司研制開(kāi)發(fā)的YB3、YBX3系列高效率隔爆型三相異步電動(dòng)機是結合公司以往制造高效電機成功經(jīng)驗的基礎上研制開(kāi)發(fā)的，與YB2系列電機相比，提高了功率密度，其中：YB3系列電機效率滿(mǎn)足國家二級能效的要求；YBX3系列電機效率滿(mǎn)足國家一級能效的要求。
YBKK系列電機是公司立足于國際先進(jìn)水平而開(kāi)發(fā)的隔爆型高壓三相異步電動(dòng)機，該電機具有效率高、噪聲低、外形美觀(guān)、安全環(huán)保、運行可靠、使用壽命長(cháng)等優(yōu)勢，其各項性能指標可與國際先進(jìn)公司的產(chǎn)品媲美，安裝尺寸上能實(shí)現電機互換。
公司是防爆同步電動(dòng)機的創(chuàng )始廠(chǎng)和主導廠(chǎng)，防爆同步電動(dòng)機在近年來(lái)取得了喜人的業(yè)績(jì)，承接了國內石化項目的絕大部分產(chǎn)品訂貨，其中10000kW-20p同步電機是目前國內最大的18p防爆同步電動(dòng)機，該電動(dòng)機采用增安型+正壓外殼型的防爆型式，同時(shí)具備兩種防爆形式的優(yōu)點(diǎn)，可靠性更高；并具有高起動(dòng)轉矩低起動(dòng)電流特性，采用單支撐結構，系統效率更高。
低溫潛液電機的帶繞組定子鐵心與鑄鋁轉子安裝在潛液泵內并與低溫介質(zhì)直接接觸，具有設計溫度-192℃、工作溫度-165℃工況下，介質(zhì)氣化量小、運行穩定、安全可靠、使用壽命長(cháng)等特點(diǎn)，適用于LNG、LEG、LPG介質(zhì)的輸送。公司LNG低溫潛液電機已成功申請《船用高壓低溫潛液電機》專(zhuān)利，并獲得授權。目前高、低壓LNG產(chǎn)品公司均可生產(chǎn)制造。
K1類(lèi)電機主要應用于壓水堆核電站，是壓水堆核電站中唯一鑒定類(lèi)別為K1類(lèi)的電機，此項目電機的研制成功打破了國外技術(shù)壟斷，填補了國內空白，對核級設備國產(chǎn)化具有重要意義。
公司研制的“華龍一號”安全級K3類(lèi)10kV級電動(dòng)機樣機通過(guò)了由中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )組織的行業(yè)鑒定，電動(dòng)機研制填補了國內空白，達到國際先進(jìn)水平。同時(shí)，國家核安全局通過(guò)了公司申報的民用核安全設備許可證信息變更申請，公司現已具備設計制造電壓等級10kV、使用壽命60年的核級電機資質(zhì)。
公司具備可以配合高精度要求產(chǎn)品生產(chǎn)的檢驗及自主完成整機流量試驗的能力，擁有核主泵全流量、小流量試驗臺，能夠獨立完成承接的各大項目的全流量試驗，所有試驗均順利完成并得到業(yè)主和核動(dòng)力設計院的見(jiàn)證認可。
高溫氣冷堆是一種最新型的、具有固有安全特性的先進(jìn)核反應堆，是我國自主研發(fā)的第四代核電技術(shù)，高溫氣冷堆核電站示范工程是“十一五”《國家中長(cháng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規劃綱要》中十六個(gè)重大專(zhuān)項之一。
主氦風(fēng)機是高溫氣冷堆核電站核反應堆一回路唯一的動(dòng)力設備，其功能是驅動(dòng)一回路內的冷卻劑—7.0MPa氦氣，流經(jīng)反應堆堆芯，在反應堆正常啟動(dòng)、功率運行和停堆等工況時(shí)，提供足夠流量的氦氣通過(guò)一回路系統，將反應堆堆芯產(chǎn)生的熱量帶走。產(chǎn)品為立式、電磁軸承支撐的變頻調速機組，在國際上處于領(lǐng)先水平。公司主氦風(fēng)機產(chǎn)品取得了國內“重點(diǎn)領(lǐng)域首臺套創(chuàng )新產(chǎn)品”認證。
公司自主研發(fā)的輸油管線(xiàn)用高速自潤滑電機，具有較高的技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值。近幾年，輸油管道工程項目中廣泛使用高速自潤滑隔爆型電機，得到了用戶(hù)廣泛好評。
隔爆型永磁變頻調速三相同步電動(dòng)機亦可稱(chēng)為低速大扭矩直驅永磁同步機，其特點(diǎn)顯著(zhù)，具有效率高、功率因數高、起動(dòng)能力強、控制性能優(yōu)良、大扭矩直驅等諸多優(yōu)點(diǎn)，因此受到各大設計院所及業(yè)主的廣泛關(guān)注和青睞。該系列電機取消了變速箱等傳動(dòng)機構，與生產(chǎn)設備直接對接，使得系統效率和可靠性大大提升。
NEB系列防爆型三相異步電動(dòng)機是公司獨立開(kāi)發(fā)的全新系列產(chǎn)品，其電氣性能指標符合MG1中的NEMA B設計，效率指標滿(mǎn)足美國最高等級效率，結構滿(mǎn)足危險場(chǎng)所防爆電機標準。目前樣機已經(jīng)取得美國UL及加拿大CSA認證中心認證，具備批量供貨條件。此電機的研發(fā)成功，為公司產(chǎn)品進(jìn)軍南北美防爆電機市場(chǎng)提供了有力保障。
公司已完成YPT1120-4WF2 20000kW變頻調速高壓三相異步電動(dòng)機黑龍江省重點(diǎn)領(lǐng)域首臺套新產(chǎn)品認證工作，并通過(guò)黑龍江省工業(yè)和信息化廳及黑龍江省財政廳聯(lián)合組織的評審，該產(chǎn)品被評定為年度黑龍江省重點(diǎn)領(lǐng)域首臺套創(chuàng )新產(chǎn)品，降低兩個(gè)中心高的YXKK630-12 1800kW高壓電機一次性試驗成功，各項性能指標優(yōu)于國家標準。
CAP1000屏蔽式核主泵電機技術(shù)是目前世界先進(jìn)的第三代大型壓水堆核電站主泵機組技術(shù)。
全密封一體化屏蔽泵是公司為我國首個(gè)多用途模塊化小堆“玲龍一號”研制、開(kāi)發(fā)的專(zhuān)有產(chǎn)品，該產(chǎn)品包含了公司在屏蔽泵方面的多項先進(jìn)技術(shù)，可應用于陸地堆、浮動(dòng)堆等多種場(chǎng)合，極具競爭優(yōu)勢。
滿(mǎn)足三代核電技術(shù)先進(jìn)性的軸封型核主泵機組，運行安全穩定可靠，采用精密三級動(dòng)壓機械密封，泄露量安全可控。具有自主知識產(chǎn)權，為核電產(chǎn)品“走出去”和“一帶一路”建設提供可靠保障，控股子公司動(dòng)裝公司現已為某核電站提供了軸封型核主泵，運行情況良好。
濕繞組電機是控股子公司動(dòng)裝公司上世紀80年代引進(jìn)的專(zhuān)有產(chǎn)品之一，幾十年間先后開(kāi)發(fā)亞臨界、超（超）臨界，功率等級覆蓋200-600kW的濕繞組電動(dòng)機，已為國內外火電強制循環(huán)鍋爐、石化領(lǐng)域提供了上百臺（套）產(chǎn)器，具有較高產(chǎn)品競爭力。
上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
詳見(jiàn)公司《2023年年度報告》第六節“重要事項”，詳細描述了報告期內發(fā)生的重要事項。
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議于2024年4月3日以電子郵件、微信的形式發(fā)出通知，于2024年4月16日以現場(chǎng)、視頻與通訊表決相結合的方式召開(kāi)。會(huì )議應出席監事3名,實(shí)際出席監事3名，實(shí)際表決監事3名。會(huì )議由監事會(huì )主席肖坤先生主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年度監事會(huì )工作報告》。
經(jīng)核查，監事會(huì )認為：公司2023年度利潤分配預案符合公司當前的實(shí)際情況和全體股東的長(cháng)遠利益，有利于公司的持續穩定與健康發(fā)展；符合《公司法》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規定，具備合法性、合規性及合理性，監事會(huì )同意公司2023年度利潤分配預案。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)上（）披露的《關(guān)于2023年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-018）。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審議的公司2023年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年年度報告全文》及《2023年年度報告摘要》（公告編號：2024-019）。
監事會(huì )認為：公司按照企業(yè)會(huì )計準則和有關(guān)規定計提資產(chǎn)減值準備，符合公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)、負債狀況。董事會(huì )就該事項的決策程序合法合規，同意董事會(huì )對本次公司計提資產(chǎn)減值準備的決議。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的關(guān)于《2023年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告》（公告編號：2024-021）。
監事會(huì )認為：公司根據中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，不斷完善、健全公司內部控制制度；公司內部控制評價(jià)真實(shí)、完整地反映了公司內部控制制度完善和執行的現狀；對內部控制的總體評價(jià)客觀(guān)、準確。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年度內部控制評價(jià)報告》。
公司聘請了中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年度財務(wù)報告審計機構和內部控制審計機構。根據財政部、國務(wù)院國資委及證監會(huì )頒布的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì )計師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規定，公司對中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在近一年審計中的履職情況進(jìn)行了評估，監事會(huì )對其內容進(jìn)行了核查。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于會(huì )計師事務(wù)所2023年度履職情況的評估報告及審計與風(fēng)險委員會(huì )對事務(wù)所履行監督職責情況的報告》。
9、審議關(guān)于《2023年審計監察工作總結及2024年度審計監察和責任追究主要工作計劃》的議案
10、審議關(guān)于《哈爾濱電氣集團財務(wù)有限責任公司2023年度風(fēng)險評估報告》的議案
具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《哈爾濱電氣集團財務(wù)有限責任公司2023年度風(fēng)險評估報告》。
11、審議關(guān)于《重大資產(chǎn)購買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易之2023年度業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況》的議案
具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于哈爾濱電氣動(dòng)力裝備有限公司2023年度業(yè)績(jì)承諾實(shí)現的情況說(shuō)明》。中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所對該事項出具了《重大資產(chǎn)購買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易之業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況的鑒證報告》，中信建投證券股份有限公司對該事項出具了《重大資產(chǎn)購買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易之2023年度業(yè)績(jì)承諾完成情況的核查意見(jiàn)》。
經(jīng)審核，公司監事會(huì )認為：公司本次會(huì )計政策的變更符合財政部相關(guān)文件的要求，其決策程序符合相關(guān)法律法規和公司章程的有關(guān)規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會(huì )同意公司本次會(huì )計政策變更。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》（公告編號：2024-023）。
本公司董事會(huì )及全體成員保證信息披露的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經(jīng)哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)，公司定于2024年5月23日下午2：30在公司會(huì )議室召開(kāi)2023年年度股東大會(huì )，會(huì )議有關(guān)事項如下：
2024年4月16日，公司以現場(chǎng)、視頻與通訊表決相結合的方式召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于《召開(kāi)2023年年度股東大會(huì )的議案》。
3．會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》《證券法》《公司章程》等相關(guān)規定。
通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2024年5月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的開(kāi)始時(shí)間2024年5月23日9:15至投票結束時(shí)間2024年5月23日15:00間的任意時(shí)間。
5．會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。同一表決權只能選擇現場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò )表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。
?。?） 截至2024年5月17日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加會(huì )議，該股東代理人不必是本公司股東。
8. 會(huì )議地點(diǎn)：黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區長(cháng)安路247號公司1號樓527會(huì )議室。
1.上述提案經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議、第九屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)同日刊登于指定信息披露媒體《上海證券報》《證券時(shí)報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。
2.其中議案9采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所審查無(wú)異議，股東大會(huì )方可進(jìn)行表決。
3.其中提案7、8為關(guān)聯(lián)交易提案，關(guān)聯(lián)股東哈爾濱電氣集團有限公司、佳木斯電機廠(chǎng)有限責任公司需回避表決。
4．上述提案將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東（不包含持股5%以上股東及公司董事、監事、高級管理人員）。
?。?）法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東賬戶(hù)卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(shū)(式樣詳見(jiàn)附件2)、法人股東賬戶(hù)卡和本人身份證到公司登記。
?。?）自然人股東應持股東賬戶(hù)卡、本人身份證登記，若委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持股東賬戶(hù)卡、授權委托書(shū)(式樣詳見(jiàn)附件2)和本人身份證到公司登記。
?。?）出席會(huì )議股東或股東授權代理人請于會(huì )議開(kāi)始前到達會(huì )議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶(hù)卡、授權委托書(shū)等原件，以便驗證入場(chǎng)。
本次股東大會(huì )公司向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內容和格式詳見(jiàn)附件1）
?。?）對于本次股東大會(huì )的非累積投票議案，填報表決意見(jiàn)為：同意、反對、棄權。
?。?）對于本次股東大會(huì )的累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數超過(guò)其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
股東可以將所擁有的選舉票數在2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。
?。?）本次股東大會(huì )對多項議案設置“總議案”，股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有非累積投票提案表達相同意見(jiàn)。
股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年5月23日9:15，投票結束時(shí)間2024年5月23日15:00。
2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
茲全權委托先生/女士，身份證號碼：代表本人(本公司)出席哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司于2024年5月23日召開(kāi)的2023年年度股東大會(huì )，并按下表指示代為行使表決權。若本人(本公司)無(wú)指示，則受托人可自行斟酌投票表決。
2、《授權委托書(shū)》復印件或按以上格式自制均有效，委托人為自然人的需要股東本人簽名，法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議于2024年4月3日以電子郵件、微信的形式發(fā)出會(huì )議通知，于2024年4月16日以現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )視頻與通訊表決相結合的方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事9名（其中獨立董事3名），實(shí)際出席董事9名(其中獨立董事董惠江以通訊表決方式出席)，實(shí)際表決董事9名。會(huì )議由董事長(cháng)劉清勇先生主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。公司監事、高管列席了本次會(huì )議。
具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年度董事會(huì )工作報告》。
本議案提交董事會(huì )審議前，已經(jīng)公司董事會(huì )審計與風(fēng)險委員會(huì )審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì )審議表決。
本次利潤分配預案為：擬以公司總股本595,858,553股為基數，向全體股東每10 股派發(fā)現金紅利2.02元（含稅）。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)上（）披露的《關(guān)于2023年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-018）。
本議案提交董事會(huì )審議前，已經(jīng)公司董事會(huì )戰略與科技委員會(huì )審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì )審議表決。
經(jīng)與會(huì )董事認線(xiàn)年年度報告摘要》內容全面客觀(guān)地反映了公司2023年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，財務(wù)數據真實(shí)準確。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年年度報告全文》及《2023年年度報告摘要》（公告編號：2024-019）。
公司根據證監會(huì )《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》的要求，結合《央企控股上市公司ESG 專(zhuān)項報告參考指標體系》，擬定了《公司2023年度ESG報告》，報告對公司2023年度在股東、職工、供應商、客戶(hù)、監管層等利益相關(guān)方權益保護、環(huán)境保護、節能減排、社會(huì )公益等方面所做工作進(jìn)行了詳細闡述。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年度ESG報告》。
具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于預計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-020）。公司獨立董事對此發(fā)表了專(zhuān)項審核意見(jiàn)。
公司董事劉清勇、劉漢成、劉亨、王曉輝、劉志強、黃浩先生在控股股東哈爾濱電氣集團有限公司或及其子公司擔任職務(wù)，屬于關(guān)聯(lián)董事，對該議案已回避表決，其余3名董事審議表決此項議案。
本議案提交董事會(huì )審議前，已經(jīng)公司董事會(huì )審計與風(fēng)險委員會(huì )審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì )審議表決。
公司報告期內履職的獨立董事董惠江先生、蔡昌先生、金惟偉先生分別向董事會(huì )提交了《2023年度獨立董事述職報告》，并將在公司2023年年度股東大會(huì )上述職。
具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年度獨立董事述職報告》。
公司董事會(huì )核查了獨立董事董惠江、蔡昌、金惟偉在公司的履職情況以及簽署的相關(guān)獨立性自查文件，認為公司獨立董事均符合《上市公司獨立董事管理辦法》關(guān)于獨立性要求，不存在直接或者間接利害關(guān)系，或者其他可能影響其進(jìn)行獨立客觀(guān)判斷關(guān)系的情形，能夠獨立履行職責，不受公司及其主要股東、實(shí)際控制人等單位或者個(gè)人的影響。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《董事會(huì )關(guān)于獨立董事獨立性情況的專(zhuān)項報告》。
經(jīng)與會(huì )董事認線(xiàn)年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)是依據《企業(yè)會(huì )計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》的規定和要求，符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)政策規定，公司計提資產(chǎn)減值準備能更加公允地反映公司的資產(chǎn)、負債和財務(wù)狀況。
具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于2023年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告》（公告編號：2024-021）。
公司董事會(huì )對內部控制制度的完善和有效實(shí)施進(jìn)行了全面深入調查，在此基礎上編制了《2023年度內部控制評價(jià)報告》。公司獨立董事對此發(fā)表了專(zhuān)項審核意見(jiàn)，公司獨立財務(wù)顧問(wèn)中信建投證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《2023年度內部控制評價(jià)報告》。
本議案提交董事會(huì )審議前，已經(jīng)公司董事會(huì )審計與風(fēng)險委員會(huì )審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì )審議表決。
公司聘請了中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年度財務(wù)報告審計機構和內部控制審計機構。根據財政部、國務(wù)院國資委及證監會(huì )頒布的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì )計師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規定，公司對中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在近一年審計中的履職情況進(jìn)行了評估。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于會(huì )計師事務(wù)所2023年度履職情況的評估報告及審計與風(fēng)險委員會(huì )對事務(wù)所履行監督職責情況的報告》。
17、審議通過(guò)關(guān)于《審計與風(fēng)險委員會(huì )對會(huì )計師事務(wù)所2023年度履行監督職責情況的報告》的議案
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì )計師事務(wù)所管理辦法》等規定的要求，公司董事會(huì )審計與風(fēng)險委員會(huì )對中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年度審計資質(zhì)及工作履行了監督職責，并形成總結報告。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于會(huì )計師事務(wù)所2023年度履職情況的評估報告及審計與風(fēng)險委員會(huì )對事務(wù)所履行監督職責情況的報告》。
19、審議通過(guò)關(guān)于《2023年審計監察工作總結及2024年度審計監察和責任追究主要工作計劃》的議案
為規范公司獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議的議事方式和決策程序，促使并保障獨立董事有效地履行其職責，充分發(fā)揮獨立董事在公司治理中的作用，根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、法規、規章及規范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規定，公司擬訂了《獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議工作制度》。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議工作制度》。
為規范公司選聘（含續聘、改聘）會(huì )計師事務(wù)所的行為，切實(shí)維護股東利益，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證財務(wù)信息的真實(shí)性、準確性和完整性，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì )計師事務(wù)所管理辦法》等法律、法規、規章及規范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規定，公司擬訂了《會(huì )計師事務(wù)所選聘管理辦法》。具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《會(huì )計師事務(wù)所選聘管理辦法》。
24、審議通過(guò)關(guān)于《哈爾濱電氣集團財務(wù)有限責任公司2023年度風(fēng)險評估報告》的議案
具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《哈爾濱電氣集團財務(wù)有限責任公司2023年度風(fēng)險評估報告》。
25、審議通過(guò)關(guān)于《重大資產(chǎn)購買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易之2023年度業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況的說(shuō)明》的議案
具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jì)承諾完成情況的公告》（公告編號：2024-022）。公司獨立董事對此發(fā)表了專(zhuān)項審核意見(jiàn)；中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所對該事項出具了《重大資產(chǎn)購買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易之業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況的鑒證報告》；中信建投證券股份有限公司對該事項出具了《重大資產(chǎn)購買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易之2023年度業(yè)績(jì)承諾完成情況的核查意見(jiàn)》。
公司董事劉清勇、劉漢成、劉亨、王曉輝、劉志強、黃浩先生在控股股東哈爾濱電氣集團有限公司或及其子公司擔任職務(wù)，屬于關(guān)聯(lián)董事，對該議案已回避表決，其余3名董事審議表決此項議案。
本議案提交董事會(huì )審議前，已經(jīng)公司董事會(huì )審計與風(fēng)險委員會(huì )、戰略與科技委員會(huì )審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì )審議。
本次會(huì )計政策變更是公司根據財政部修訂的會(huì )計準則進(jìn)行的相應變更，符合相關(guān)法律法規的規定和公司實(shí)際情況，能夠客觀(guān)、真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會(huì )同意本次會(huì )計政策變更。
具體內容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》（公告編號：2024-023）。
經(jīng)與會(huì )董事研究討論，認為公司2023年度經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核標準是依據《公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》《公司經(jīng)理層成員考核管理辦法》等制度，結合經(jīng)理層成員崗位聘任協(xié)議及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任書(shū)開(kāi)展的，董事會(huì )同意該考核結果。
劉漢成先生、劉亨先生屬于關(guān)聯(lián)董事，對該議案回避表決，其余7名董事對該議案進(jìn)行了表決。
28、審議通過(guò)關(guān)于《2023年度經(jīng)理層（含領(lǐng)導班子）薪酬兌現方案》的議案
根據《公司經(jīng)理層成員考核管理辦法》《公司經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》以及《公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》的相關(guān)規定，結合公司經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核結果，公司擬定了《2023年度經(jīng)理層（含領(lǐng)導班子）薪酬兌現方案》。
劉漢成先生、劉亨先生屬于關(guān)聯(lián)董事，對該議案回避表決，其余7名董事對該議案進(jìn)行了表決。
為進(jìn)一步強化和規范公司治理，提高公司運營(yíng)效率，加強公司運營(yíng)管理和采購管理，公司擬成立招標管理部，單獨負責公司的物資采購招標管理工作。
與會(huì )董事充分了解被提名董事職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，經(jīng)認真討論，認為被提名獨立董事候選人符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則的要求。經(jīng)審議，董事會(huì )同意王璽女士、周洪發(fā)先生為公司第九屆董事會(huì )獨立董事候選人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深交所備案審核無(wú)異議后，提交股東大會(huì )表決。候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì )獨立董事的公告》（公告編號：2024-024）。
本議案提交董事會(huì )審議前，已經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì )審議。
公司董事會(huì )將于2024年5月23日召開(kāi)公司2023年年度股東大會(huì )，審議董事會(huì )和監事會(huì )提交的有關(guān)議案。具體議案詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：2024-025）。 富聯(lián)電腦掛機下載，
